银行防范电信网络诈骗演练总结 精选15篇
银行防范电信网络诈骗演练总结（精选15篇）
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇1
按照《中国人民银行xx市中心支行办公室开展加强信息保护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知》文件要求，我支行采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关情况汇报如下：
根据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解保护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构采取的支付安全防范措施和取得的工作成果，增强公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信心。宣传活动中，我行继续采取了多种宣传措施：
一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣传海报，悬挂宣传横幅，并设立了专题宣传板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小知识及典型案例等；
二是在LED显示屏上打出“一时难分真和假，110电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要当心”等字幕；
三是在ATM机、POS机等自助终端上提示防诈骗信息；
四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。
要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，特别是资金交易有异常的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇2
为进一步提升社会公众金融素养和风险防范意识，有效预防和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，维护社会稳定和金融安全，确保人民群众财产安全。今年以来，沈丘农商银行积极开展各类反诈知识宣传活动，切实守护好广大人民群众的“钱袋子”。
利用网点阵地线下宣传。沈丘农商银行充分发挥网点众多、覆盖面广的优势，42家网点均设置金融知识宣传专区，摆放各类金融知识普及手册供客户取阅，同时利用客户等候时间为客户讲解日常金融知识，将金融知识宣传有效嵌入业务流程；通过LED、微信公众号、悬挂宣传横幅、大厅电视滚动播放金融知识宣传标语等多种方式普及各类反诈知识；聚焦老年客户，重点开展“防范电信诈骗”“守住‘钱袋子’”等主题宣传，聚焦学生群体，重点开展“防范非法校园贷”“防范校园金融诈骗”等主题宣传，针对个体工商户、小微企业，重点开展“反洗钱”主题宣传，让客户对相关反诈知识入眼、入脑、入心。
利用网络新媒体线上宣传。沈丘农商银行充分发挥新型社交媒体优势，通过微信公众号、朋友圈等内外部媒体，广泛开展线上宣传工作，以群众喜闻乐见易学、易懂、易记的方式，加强对防范电信网络新型违法犯罪金融知识的宣传普及；积极宣传“全民反诈APP”安装相关步骤、知识和安装必要性，引导群众及上门客户下载注册推广，营造全民支持、积极参与的良好反诈氛围，筑牢打击电信诈骗的社会防线。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇3
近年来，上饶市坚决全面落实国务院联席办和省委、省政府有关决策部署，在全省率先搭建警银共享平台，开展“长风会战”“攻坚活动”“敲门行动”等系列组合拳，全市各地、各行业部门齐心协力，持续推进打击治理攻坚行动，不断强化“人、卡、案”三要素的管控压降，深入开展重点人员和重点区域综合整治，打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成效。
20xx年在全国“断卡”行动推进会上我市被点名表扬，获得公安部杜航伟副部长、省委政法委主要领导的批示肯定；20xx年7月以来我市未被国务院联席办通报，没有县（市、区）进入全国重点县（区）前50名；20__年一季度得到省联席办通报表扬（大设区市中唯一一个）；公安部刑侦局在《刑事侦查工作简报》上刊发我市做法，全国推广；时任省委政法委书记张鸿星对我市工作高度认可，全省学习；市委书记陈云、市委政法委书记吴树俭对今年一季度全市打击治理电诈工作给予批示肯定。
一、我市打击治理总体工作情况
通过持续开展打击治理工作，截止今年上半年，我市涉诈刑事警情1595起（占刑事总警情的23.16%），同比下降55.5%，位列全省第6，万人发案数全省最低，电诈刑事警情持续大幅下降推动了全市刑事警情总体下降32.6%。
（一）坚持党政重视“高位推”。市委市政府主要领导多次听取专题汇报、实地督导，决定由市委政法委牵头，市公安局具体组织实施，全力构建反诈工作新格局，确保各项工作高质量推进。一是升格领导小组。把综合治理电信网络诈骗列入党政重点工程，强化顶层设计。成立了由市政府主要领导为组长的打击治理电信网络诈骗工作领导小组，县乡村逐级参照执行，确保反诈工作层层有人管、事事有人抓。二是明确工作重点。深入开展大筛查、大稳控、大整治“三大行动”，落实任务清单、责任清单、措施清单“三份清单”及包保干部反诈稳控任务明白纸和助力包保干部反诈工作开展明白纸“两张明白纸”，层层压实责任，确保实现发案明显下降，群众损失明显下降，涉案“两卡”线索明显下降，滞留缅北人员明显下降；打击整治质效明显提升；确保余干、鄱阳等地不被挂牌整治的“四降一提升一确保”工作目标。三是开展集中攻坚。根据反诈形势需要，自20xx年9月16日开始启动“攻坚月”活动，市“两办”印发了《“攻坚月”活动实施方案》，市平安办制定出台了《在全市打击治理电信网络诈骗“攻坚月”活动中进一步落实社会治安综合治理领导责任制实施办法（暂行）》。今年又继续开展常态化攻坚行动，并健全完善考评通报办法，进一步压实各级党委政府压降发案的责任。实行“每日调度、定期通报”制度，对排名靠后的县（市、区）和乡镇（街道），启动通报考核、约谈挂牌和问责免职程序，推动各地切实将反诈各项工作落到实处。
（二）坚持防范预警“找靶心”。针对发案特点对症下药，帮助群众捂紧自己的“钱袋子”。仅今年上半年，就推送下发预警近38万条，日均20__余条，为群众及时止损2亿余元。一是靶向施策。结合受害人的特点，进一步细化方案，因地制宜，有的放矢地开展针对性宣传防控。比如：对女性易骗群体，发挥妇联作用；对国家机关工作人员，直接通报所在系统部门；对医护人员，压实卫健部门责任等。二是分类防控。对易受骗群体，分类开展宣传防控。依托市级联席会议制度，从20xx年起，连续两年下发《上饶市反诈宣传固化年方案》，充分发挥教育、卫健等27家成员单位以及13家其他市直单位部门的职能作用，明确单位责任，实行每月通报。同时，开展“无诈校园”“无诈社区”创建活动，将主城区26个社区和上饶师范学院等18个校园作为首次创建集体，并建立创建标准。由属地党委政府、反诈中心以及相关志愿者队伍牵头开展“五进”（进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭）活动，向广大群众开展反诈知识宣传教育，推动国家反诈中心APP的安装和使用，截止今年上半年，全市APP实名注册率达31.2%。三是技术防控。借助互联网公司技术优势，实现科技赋能，引入多家科技公司的预警系统，针对冒充公检法、杀猪盘等重点诈骗类型开展技术反制，分类分级开展预警劝阻；自主创建风铃预警平台，对在上饶实施诈骗的犯罪窝点开展实时预警和精准打击，避免成为犯罪洼地。
（三）坚持快速反应“精准打”。以打击“两卡”和“跑分”团伙为突破口，全面提升反诈工作综合质效。今年上半年，我市对1075人采取强制措施，同比上升0.84%；挽损返还874.12万元，同比上升223.9%。一是成立专班。市公安局结合发案形势，实时整合刑侦、技侦、网安资源，“强抽人、抽强人”，成立打击研判工作专班，研究搭建“跑分”平台预警模型，开展50万元以上案件集中研判，通过组织开展实战培训，提升全市公安机关的打击能力和水平。二是形成战法。结合实战，总结提炼出打击“两卡”的“五打”战法和“四打”原则。“五打”战法，即对“断卡”行动以来的所有涉案“两卡”线索开展“串并经营打”，对开卡到推送下发一个月以内的涉案新卡进行“快打”，对重点乡镇（街道）、村（居）“围剿打”，对涉诈重点人员“立线打”，技侦部门建立模型“及时打”。“四打”原则，即简单线索快速打、窝点线索及时打、团伙线索深挖打、重点地区规模打。三是梯次推进。按照“集中研判、突出重点、分批收网”原则，组织全市警力，调集精干力量，梯次推进集中统一收网行动。其中，发起20xx年“10.16”打击涉电信网络诈骗“两卡”犯罪全国集群战役，对“卡农”“卡头”“金主”以及“跑分”平台实施精准打击，抓捕了一批罪犯，端掉了一批窝点。发起了20__年王承志诈骗团伙全国集群战役，赴全国16个省43个地市进行抓捕。
（四）坚持行业部门“齐心治”。全面落实行业部门履行监管主体责任，搭建风险管控平台，推动涉电信网络诈骗“两卡”控增量、去存量、防变量，20xx年7月份以来，上饶“两卡”5项数据综合排名未进入全国前20名。一是千方百计控增量。落实分级分类管理，对余干、鄱阳、信州、广信、广丰等重点县，实行开办新卡全域管控；对铅山、德兴、弋阳等次重点县（区）的重点行政村和其他一般县（市、区）的重点自然村人员，要求新开卡人员开卡必须持所在地乡、村证明。20__年上半年，全市“两卡”开户地线索同比下降47%，户籍地线索同比下降32.7%。二是千方百计去存量。市委政法委将打击治理电信网络诈骗工作纳入年度平安建设（综治）工作考核重要内容，加强统筹协调，积极推动金融、通讯等行业部门履行监管主体责任，对400余万个存量账户全面管控，将5.4万人纳入管控黑名单。三是千方百计防变量。紧盯涉案“两卡”线索直接当事人、滞留缅北人员和缅北回流人员等“三类人员”，划定全市统一管控标准，实行最严的管控措施。对全市3000多万6个月以上长期不动户限制非柜面业务；对“三类人员”（即滞留缅北、缅北回流、涉案“两卡”人员）纳入黑名单，进行开卡管控和限制账户功能。
（五）坚持聚焦重点“突出整”。坚持把重点人员较多的余干、鄱阳、广信、广丰、弋阳等地作为反诈工作的主战场，集中攻坚、精准发力，切实以重点突破带动整体推进。一是市级层面帮着整。市委市政府主要领导多次赴余干现场办公，亲自推动打击治理电信网络诈骗各项工作。市委政法委、市公安局主要领导第一时间亲赴余干、鄱阳等重点地区开展督导，强调坚持全市“一盘棋”，打赢反诈“攻坚战”。二是县级层面主动整。抓住重点人员这个关键，发挥基层组织作用，开展“敲门行动”，筛查管控重点人员，出台“五从宽、十从严”政策措施，采取“劝、逼、打”的方式，全方位推进整治工作。实行“一人一档”，采取“3+1”管控措施，明确县、乡、村三级包保责任人。对态度恶劣、拒不听劝的，充分利用《村规民约》，对违法违规的行为进行依法依规查处，如拆除违建房屋、取消相应福利待遇、喷“诈骗之家”标语、上耻辱墙等惩戒措施，全力做好逼返工作。对在国内拒不投案的涉诈人员，在省市统一部署下，开展集中统一收网行动。对抓获的涉诈犯罪人员，一律依法严惩。三是成立专班全面整。市公安局与云南、广西、广州、上海、成都等地对接，建立警务协作机制，成立两轮集中研判攻坚专班，开展劝返拦截工作。全市滞留境外人员2141人，已劝返核减1811人，核减完成率已达84.59%，其中滞留缅北人数位列全国第45，滞留金三角人数位列全国第24，滞留阿联酋人数位列全国第40。推动各县（市、区）党委政府高度重视，坚持不讲条件、不讲代价，全力做好打击治理电诈的各项保障工作。
二、反诈工作存在的问题和短板
（一）电信网络诈骗是全球打击治理难题
随着信息社会快速发展，犯罪结构也随之发生了重大变化，传统犯罪持续下降，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为当前的主流犯罪，并且在世界各国均呈现迅猛增长态势。特别是新冠疫情背景下，公众生产生活加速向网上转移，进一步加剧了案件高发，电信网络诈骗已成为全球性打击治理难题。相关数据显示，20xx年以来，美国、英国电信网络诈骗高发多发，诈骗团伙利用虚拟货币进行涉诈款项支付增长趋势明显。国内一线发达城市，电诈案件占总刑事案件的比例已高达70%以上，全国普遍存在损失金额大、破案率低、挽损率低等特点。
一是从事新型犯罪的人员增多。随着现代科技的不断进步，传统犯罪的打击侦破力度已经逐年增大，促使很多涉嫌传统盗抢骗犯罪群体被不断挤压萎缩。另一方面，由于从事电信网络诈骗门槛低、投入少、风险小、收益高等原因，致使不少人员弃赌从诈、弃毒从诈、弃盗从诈，犯罪窝点也同时转移到境外。
二是跨国有组织犯罪打击更加困难。境外诈骗集团组织严密、分工明确，且呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工等跨国有组织犯罪特征，大大增加了打击难度。
三是诈骗手法更新迭代变化快。诈骗集团紧跟社会热点，利用区块链、元宇宙、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态，不断更新犯罪工具和诈骗手法，更具隐蔽性和迷惑性。
四是出境打击受全球疫情制约。目前，电信网络诈骗境外作案占比达80%，受全球疫情影响，公安机关出境打击遇到诸多困难。
五是国际合作和调查取证阻力大。各国警方合作打击电信网络诈骗的框架性协议有待完善，难以及时启动侦查程序，跨境打击和调查取证难度大。
（二）我市反诈工作存在的问题和短板
近年来，我市反诈工作虽然取得了一定成效，但今年上半年，受新冠疫情等因素影响，全市在侦查打击、“两卡”治理、涉诈重点人员管控等方面的短板仍然突出，打击治理工作任重道远。
一是电信网络诈骗还在高位运行。今年上半年，全市涉诈警情1595起，日均8.8起；损失1.37亿元，日均76.1万元。全社会反诈氛围还不浓厚，宣传上存在盲点和漏点，“系统内部零发案、关联人员全覆盖、服务对象不遗漏”的防诈目标还未实现。教育、卫健、金融、通讯等部门行业的主体责任，以及社区（村居）的网格化责任，还有待压紧压实。同时，法院、检察院、公安三家在涉诈案件的户籍地管辖等方面，还有不同认识，需要进一步解决打击不力、不深、不透等问题。
二是“两卡”问题和治理形势依然突出。全市“两卡”开户地线索共计1263条，同比下降47%，但总量仍位居全省前列。农业银行、邮政储蓄银行、移动公司等行业部门的涉诈“两卡”线索仍然较多，在本行业占比较高。问题突出的户籍地党委政府和乡镇（街道）在综合治理和系统治理上，没有找到有效的管控治理措施，铲除违法犯罪土壤有待深入，治标治本的措施仍未形成。
三是涉诈境外重点人员劝返难度和风险隐患较大。今年年初，市公安局组建研判专班开展第一轮攻坚，取得了较好的劝返效果，我市涉诈境外人员数量一度退居到全省第6名。今年6月份以后，随着滞留金三角和阿联酋人员不断增加，我市涉诈境外人员总数已跃居全省第二，被省联席办通报。剩余的滞留人员劝返难度大，还有部分是失联人员、在逃人员，受到疫情影响，边境开放存在较大不确定性。我市要摆脱被通报挂牌风险，还需加强重点人员动态管控，确保本地重点人员控在当地、境内重点人员不能出境、境外作案人员尽快回国、列管列控人员无法作案。
三、下步工作打算
下一步，我们将在市人大的有力监督下，以更坚决的态度、更有力的举措不断将打击治理电信网络诈骗工作引向深入，为“建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶”作出新的更大贡献。
一是明确目标任务。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，全面贯彻落实全国、全省打击治理电信网络诈骗电视电话会议精神，坚持做好“四专两合力”，重点围绕“四降一提升一确保”这个目标，找准薄弱点，强化打击力度，深推治理手段，全力构建“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的工作格局，确保我市被通报或挂牌的风险降至最低。
二是坚持以打开路。全面开展好当前正在推进的夏季治安百日行动暨赣鄱霹雳夏季风暴行动，以“长风4号”行动为抓手，推动“断卡”“断流”“拔钉”工作，坚决打出成效，打出声威。不间断组织开展集群战役，深挖彻查境内外犯罪团伙，全力挤压犯罪空间。
三是持续劝返人员。继续推动各县（市、区）党委政府强化主责意识，全面推进对涉诈境外人员的第二轮劝返攻坚。组织属地乡镇党委政府和公安机关协同配合，加大经费保障力度，组织精干力量前往云南边境开展劝返，做到劝返成效最大化，确保完成既定目标任务，不被通报挂牌。
四是控制外流犯罪。部署加强与我市在外务工人员相对集中的金华、杭州、温州、宁波等地的工作对接，开展异地敲门行动和警务协作，切实加强“两卡”管控。
五是深化防骗宣传。继续加快推进“无诈社区”“无诈校园”创建，加强国家反诈中心APP的实名安装，强化技术反制、立体覆盖、靶向宣传，进一步提升群众防骗意识。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇4
为加强金融知识宣传力度，共建健康和谐的金融环境，近日，浦发银行青岛城阳支行组织成立新市民防诈骗宣教小组，积极开展新市民防诈骗金融宣教活动，帮助新市民提高防骗反诈能力、守护好新市民的钱袋子，切实增强新市民归属感和幸福感，得到了广大新市民的认可和好评。
活动期间，浦发银行青岛城阳支行聚焦外来人口密集的社区及外来务工人员较多的企业，主动走出去，深入新市民群体进行反诈骗宣传。宣教活动通过现场宣讲、发放防诈手册等丰富形式，广泛宣传了金融消费者权益、个人信息保护以及“断卡”行动等金融小常识；同时该行围绕识别诈骗常见手段、明辨金融知识误区、认识投资需求及风险、防范非法集资等方面开设了金融小讲堂，通过以案说险、你问我答等新市民喜闻乐见的形式进行了风险揭示、专业指导，生动形象地揭露了各类诈骗套路，宣传了消费者维权手段。为支持奋战在防疫攻坚一线的防疫志愿者们，该行新市民防诈骗宣教小组更是在宣教的同时主动为一线防疫工作人员送去了慰问物资，向他们表达敬意与感谢，传递浦发温度。
新市民作为城市发展的生力军和主力军，是城市建设不可或缺的重要组成部分。下一步，浦发银行青岛分行将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，持续开展金融宣教活动，助力金融反诈宣传事业，营造浓厚的金融知识宣教氛围，为新市民的金融安全与幸福生活贡献浦发力量。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇5
宣传活动采取线上线下相结合的方式，线上宣传主要通过支行员工统一转发当日公众号推送的反欺诈宣传内容，形成良好的社会效应。
线下宣传主要包括在厅堂向前来办业务的客户讲解关于电信网络诈骗的特征及应对方法，并引导客户积极参与知识竞答。此外支行还组织了户外宣传活动，安排专人走进附近社区，向社区居民发放反欺诈安全知识宣传折页，详细介绍各种电信诈骗的案例，目前，电信诈骗的形式主要包括：高额收益的理财欺诈、保健品销售欺诈、谎称亲友出事的欺诈、抵押房屋理财坑人、网络招聘“保证金”套路、“校园贷”连环套等，通过进社区宣传与客户开展互动，增强客户防诈骗意识。
通过一系列形式多样的宣传活动，我行宣传了各种诈骗的防范要点，提高了群众的反欺诈意识，取得了良好的宣传效果，获得大家一致好评。我行将始终致力于金融消费者权益保护，坚持不懈地履行公众反欺诈的社会责任和义务，共同构建我市稳定和谐的金融秩序。
网络诈骗套路层出不穷，让我们擦亮双眼，一起把防范网络电信诈骗的防火墙牢筑心间。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇6
为进一步提升人民群众防诈意识和能力，近日，岚皋农商银行石门支行在辖内开展了反诈防诈系列活动。
活动中，该支行工作人员以发放宣传单页、宣传册的的形式，现场讲解反洗钱、非法集资、假币及新型电信诈骗特点、诈骗手法、诈骗案例等知识，现场群众驻足聆听，气氛热烈，有效激发了广大群众参与的热情。同时，还对电子银行、线上信贷产品等业务进行宣传推广，受到当地群众的广泛好评。
下一步，岚皋农商银行石门支行将以此次宣传活动为契机，积极落实金融知识普及工作常态化，持续提升金融知识普及活动的力度和广度，为社会公众提供更加优质的金融服务，切实守护好群众的“钱袋子”安全。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇7
近日，紫金农商银行六城支行多措并举开展防范电信诈骗宣传活动，进一步强化公众防范意识，有效提高广大群众对电信网络诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。
厅堂宣传。在网点大堂、客户等候区、理财专区等醒目位置摆放电信网络新型违法犯罪宣传折页，向客户讲解电信网络新型违法犯罪的防范措施。网点工作人员在为客户办理开卡、转账等业务时对客户进行防诈反诈提醒。
线上宣传。搜集最新电信诈骗形式，通过社交朋友圈广泛转发防范电信网络诈骗小知识、小视频，多角度多层次揭露诈骗的常见手段，有效提升客户防范电信网络诈骗意识。
该行表示将持续开展防范电信网络诈骗活动，持续提升公众金融安全意识，为维护和谐稳定的金融环境贡献力量。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇8
为深入开展打击防范电信网络诈骗 犯罪专项行动，提升辖区群众对电信网络诈骗违法犯罪的防范意识，xx派出所全警动员，多措并举，提炼总结工作办法，有效遏制辖区电诈案件的发案势头，不断推动反电信诈骗工作再上新台阶。
电信诈骗防范，源头是关键。xx派出所始终坚持“预防为主，宣传先行”的原则，全方位、多角度、深层次开展电信诈骗宣传活动，进一步建立健全防范电信诈骗 犯罪宣传长效机制，通过揭露骗术伎俩、传授防骗知识，提高群众识骗、防骗能力，做到宣传防范无死角、全覆盖。
xx派出所通过悬挂防范诈骗宣传横幅，组织民警开展进农村、进校园、进辖区、进企业宣传，加大宣传频次，特别针对中老年人、家庭妇女、在校学生等易受骗重点人群，深入开展宣传工作。民警通过讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和特点以及识别和防范方法，引导群众不偏听偏信，提高识骗防骗能力。
针对近年来电信诈骗案件多发，xx派出所将电诈工作与“一标三实”信息采集、“百万警进千万家”等活动结合起来，结合辖区实际情况，民警们上门入户集中宣传，开展“面对面”、“一对一”宣传讲解，共发放反电诈宣传单x余份、悬挂横幅x余条，实现了宣传效果的立体化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警们通过全方位的宣传工作，有效增强了辖区群众防电诈的“免疫力”。20__年新的一年，xx派出所将继续加大防电诈宣传力度，持续推进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升辖区群众的安全感和满意度。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇9
现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的客服号码、银行网站神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。
一、假商场消费信息案例：
网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打（某行客服中心），钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发商场消费短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一般最后都会留下所谓的咨询电话，坐等受害人上钩。提醒：如果您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客服电话自己拨号打回去进行咨询！
二、假网银升级信息案例：
张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行钓鱼网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行网银升级操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相似，几可乱真。
提醒：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类钓鱼网站可能与银行官网的网址极为相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和钱挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去咨询！不让骗子们得逞！
近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法犯罪行为，需要配合公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民提供个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打114查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打扰也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民将钱打到其指定账户，配合公安机关调查。
警方提示：骗子以虚拟软件，很容易将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过114查询验证其来电显示就是上述号码，以增加欺骗性。若遇到此种情况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，要求公民提供银行卡账户等隐私资料，遇到此类情况均属于诈骗。
特殊提醒：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。
警方建议：市民在接到陌生电话时，如涉及金钱问题，要谨慎小心，不能为陌生人转账，更不能贪图便宜，被不法分子利用。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇10
为进一步遏制电信诈骗案件的发生，不断提升群众反诈能力，半城镇镇多措并举推进反诈防诈工作，全力守护群众“钱袋子”。
一是加强领导，压实安全责任。镇党委、政府高度重视、精心部署，明确工作职责，细化任务分工，要求各村居及相关部门要提高认识，按照村、组两级包保要求，积极动员党员干部和志愿者甘当反诈卫士，确保全镇防范网络诈骗工作有序开展。
二是广泛宣传，筑牢安全屏障。通过在人群密集场所发放宣传材料、悬挂宣传条幅、在公示栏张贴公告等方式，宣传防范电信诈骗方式方法及典型案例，提醒群众不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份证、存款、银行账号等信息，引导群众安装“国家反诈中心APP”。
三是部门联动，凝聚安全合力。半城镇开展网络电信诈骗专项整治行动，要求派出所、安监办、司法所等相关部门组成联合行动组，建立网络电信诈骗防范、打击的长效机制。指导各村充分发挥利用好综治网格化联防联控机制，遇到可疑情况时，及时向附近公安机关报案，全面织牢安全防护网，共同营造平安和谐良好的社会氛围。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇11
近日，为强化员工识别电信诈骗能力，从资金供应的源头防范电信诈骗，保障广大储户的资金安全性，邮储银行九江市九龙街支行积极组织防范电信诈骗安全演练活动。
据悉，活动得到该支行全体员工的积极响应支持，从前期活动方案的制定到活动的.开展，以及活动最后的总结分析，大家均积极参与到活动各环节。
通过本次防范电信诈骗安全演练活动，从思想上提高员工的风险警惕，从能力上提高员工辨识力。该支行负责人表示，“本次活动是在邮储银行九江市分行党委领导下的常态化安全演练系列活动的一个缩影，将‘把控金融风险、树立合规意识’的理念深入全体员工心中”。
邮储银行九江市九龙街支行立足浔城、心系客户，始终将客户资金安全性作为生命线来守护，为构建健康平稳的金融市场环境积极做出应有贡献。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇12
一、提高思想认识，增强防范意识
电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工的警惕性和防范意识。
二、了解电信诈骗，积极防范宣传
1.我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点LED显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。
2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展导向，掌握舆论主动权。
三、采取有效措施，抵制电信诈骗
加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。
通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇13
XX年12月，我行根据《中国人民银行支付结算司关于做好加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知》(银支付〔〕319号)精神和人民银行制定的《防范电信诈骗支付结算宣传工作方案》，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将宣传活动有关情况总结如下：
一、提高思想认识，增强防范意识
电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工的警惕性和防范意识。
二、了解电信诈骗，积极防范宣传
1.我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点LED显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。
2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强公众对新规的`了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展导向，掌握舆论主动权。
三、采取有效措施，抵制电信诈骗
加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。
通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇14
近年来电信诈骗案件高发、诈骗手段多样，严重危害群众财产安全，扰乱正常生活秩序。为进一步提升人民群众防诈识骗意识和能力，保护好人民群众的“钱袋子”，中国民生银行洛阳分行多形式多渠道地开展了打击治理电信网络诈骗集中宣传月活动。
积极组织部署，加强自身培训
该行通过LED屏循环播放反诈宣传标语、张贴宣传海报、播放宣传视频、开展厅堂微沙龙、线上转发反诈知识等方式，积极营造宣传氛围，切实提升宣传效果。各营业网点通过晨夕会、专题教育等方式开展员工反诈骗知识培训，讨论电信诈骗伎俩，分析典型诈骗案例，提高一线员工反诈宣传水平。
走进社区商铺，扩大受众群体
该行走进附近社区、周边商铺，在周边居民宣传各类与居民日常生活密切相关的安全防范知识，提醒居民群众不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财;并告知群众不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，引导群众辩识骗局，提高防范意识。针对老年人这一特殊群体，该行还通过悬挂横幅、帮助老年客户下载国家反诈中心APP等方式，积极引导老年人远离涉老诈骗陷阱，提升老年人对养老诈骗的防范意识，维护老年群体合法权益。
携手社区民警，助力反诈推广
该行积极邀请社区民警到营业大厅和网点附近社区开展反诈宣传，为行内员工进行反诈知识培训，对到行的客户讲解反诈案例、分享国家反诈中心APP的使用，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合。
通过一系列反诈宣传活动，不仅提高了群众的反诈意识，也受到了周边社区居民的一致好评。下一步，民生银行洛阳分行将常态化开展反诈防诈知识普及宣教工作，积极履行金融机构的社会责任和义务，与群众共同撑起反诈晴朗天空，筑就更加坚实的防诈防火墙！
银行防范电信网络诈骗演练总结 篇15
为全面提高公众金融素质和百姓生活品质，进一步拓宽银行消费者教育服务工作的广度和深度，巩固扩大前期活动成果，共同营造良好的金融生态环境，我行各分行依据银行业协会文件要求和总行下发的活动方案，持续推进“普及金融知识万里行”活动。依照活动安排，七月以来，各分行围绕“防范电信网络诈骗”这一主题，多措并举，开展了各类宣传教育活动。经过上个阶段“货币金融知识宣传月”、“个人征信知识宣传月”等一系列主题活动的开展，我行的金融知识普及宣传活动在广大金融消费者群体中获得了良好的口碑，也为本月宣传活动的开展奠定了广泛的群众基础。现将活动具体开展情况汇报如下：
一、内部培训，加强柜面识别。
本月，我行针对防范电信网络诈骗，首先开展好员工宣传，做好内部培训。各支行利用晨会、班后会、工作例会等时间集中员工组织学习关于电信网络诈骗案件的典型案例，及时通报
常见诈骗手段和最新案情，进一步增强柜员防范意识和诈骗信息识别能力。在客户办理柜面转账汇款业务时，严格将“三问两看一核对”执行到位。对于年纪较大的客户、一直接听电话办理转账汇款等重点可能被犯罪分子欺诈的客户，我行员工加强柜面识别，耐心提醒客户提高警惕，谨防诈骗，守住百姓血汗钱。
二、厅堂宣传，普及公、私客户。
我行各支行根据人民银行虚拟分行关于开展 20__ 年度“金融知识普及月”活动的最新要求及工作部署，首先在厅堂宣传电视上滚动播放我行营管部专门制作的金融知识普及微动漫，在大厅进行普及宣传。
分行整理了相关宣传材料，制作了横幅、宣传展板，要求各营业网点将防范电信诈骗手册摆放在厅堂适当位置供客户取阅;在厅堂内开辟了专门的宣传区域，对防范诈骗、用卡安全等进行宣传;有的支行安排员工在客流相对集中的时间段向对公、对私客户发放防范电信网络诈骗宣传手册，简单介绍电信网络诈骗防范的小技巧，并提示客户不要随意点击支付链接，谨防资金被盗。
三、走出银行，群众身边宣讲。
7月4号支行零售业务部门协同支行营业部的工作人员走进省移动公司，向企业的员工发放宣传资料、进行现场宣讲、通过请企业员工加入我行的公众微信号，向企业员工宣讲电信网络诈骗的特征，保护自己，不给犯罪分子有机可乘，得到了企业的领导和员工的一致好评。
本月， 营业部开展了走进市残联的宣传活动，积极宣传防范电信网络诈骗。该支行安排宣传团队走进社区、走进市残联，有针对性的向老年客户以及特殊人群讲解最新的电信网络诈骗手法，收到了很好的反响。
7 月以来，虚拟银行虚拟分行各机构积极响应和贯彻落实省银行业协会、虚拟银行总行关于开展“20__ 年银行业普及金融知识万里行活动”有关文件的精神和要求，全力整合各方面资源，重点开展了“防范电信网络诈骗宣传月”活动。通过本月的宣传活动，我分行积极地向群众宣传防范电信网络诈骗，以及日常用卡安全，让消费者认清电信诈骗本质，同时也减少了消费者对银行的误解，降低负面舆情，充分体现了银行业为民利民的服务宗旨，展示了虚拟银行虚拟分行员工良好的精神面貌，树立了我行热心金融知识普及，履行社会责任的良好形象。
下阶段，我行将继续将金融知识普及行为延续下去，充分考虑客户的实际需求，根据我行产品和服务特点，在以网点为宣传教育主阵地的基础上，鼓励更多员工主动走进社区、企业、学校、乡村、农户，向不同群体消费者普及防范电信网络诈骗知识，主动为客户提供上门金融知识普及服务，力争将最新防骗知识送到网点未覆盖地区的金融消费者身边。
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